Soupçon de commerce illégal d'or en Suisse

Le journal péruvien « El Comercio » publiait le 4 décembre 2013 un article à propos de la firme russe Suwit, jusqu'à présent inconnue, et son propriétaire, le milionnaire Oleg Lipin. La firme possède une concession de 200 hectares dans le département « Madre de Dios », bastion de l'exploitation illégale de l'or au Pérou, et est accusée de blanchiment d'argent et de commerce illégal d'or. Les transactions bancaires suspectes du millionnaire russe étaient déjà depuis longtemps dans la ligne de mire des autorités financières péruviennes. Selon « El Comercio », Suwit exporterait de l'or en Suisse à travers les entreprises AS Peru et Universal Metal Trading (UMT), toutes deux sous enquête pour blanchiment d'argent. Les deux firmes sont des sous-traitantes des raffineries suisses PAMP et Metalor.
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